審核委員會
我們已根據上市規則附錄14 所載企業管治常規守則設立審核委員會,并制定其書面職權范圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成:即李港衛先生(彼將擔任委員會主席)、肖政三先生及李鑫先生。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務申報程序及內部監控系統。

  
薪酬委員會
我們已根據上市規則附錄14 所載企業管治常規守則設立薪酬委員會,并制定其書面職權范圍。薪酬委員會由四名成員組成:三名獨立非執行董事,即Mei Jianping先生(擔任委員會主席)、李鑫先生、肖政三先生,以及一名執行董事楊鵬先生。薪酬委員會的主要職責為就本集團董事及高級管理層的薪酬政策進行評估及向董事會提供建議。

  
提名委員會
我們已根據上市規則附錄14 所載企業管治常規守則設立提名委員會,并制定其書面職權范圍。提名委員會由四名成員組成:一名執行董事即楊鵬先生(擔任委員會主席)及三名獨立非執行董事即肖政三先生, Mei Jianping先生,及李鑫先生。提名委員會的主要職責為物色、篩選及向董事會推薦出任本公司董事的合適人選,以監管評估董事會表現的程序,以及擬定、向董事會推薦及監察本公司的提名指引。

 

 

風險管理委員會

我們已設立風險管理委員會,并制定其書面職權范圍。風險管理委員會由三名成員組成:即李港衛先生(擔任委員會主席)、肖政三先生及李鑫先生。風險管理委員會的主要職責為檢討本集團的風險管理及內部監控系統。

 

企業管治

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